Home / Разное / СБУ разоблачила схему отмывания денег через фондовые биржи

СБУ разоблачила схему отмывания денег через фондовые биржи

Сотрудники Главного следственного управления и Главного управления в Киеве и области Службы безопасности Украины в рамках начатого уголовного производства задокументировали факты отмывания доходов, полученных нелегальным путем, через использование ряда украинских фондовых бирж, сообщает пресс-центр СБУ. Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017-2018 годов должностные лица бирж через ряд подконтрольных торговцев ценными бумагами, представителей банковских учреждений организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж. Сделки осуществлялись с использованием подконтрольных нерезидентов путем покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме так называемого «группового отчета». Сотрудники СБ Украины задокументировали, что по разработанной схеме дельцы при отсутствии контроля со стороны бирж осуществляли в течение короткого периода времени мнимые финансовые сделки купли-продажи ОВГЗ подконтрольными торговцами. Операции проводились в интересах физических лиц, таким противоправным способом получали легализованный доход, который к тому же, согласно законодательству, не подлежит налогообложению. Общая сумма легализованных злоумышленниками средств составляет более ста миллионов гривен. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, продолжаются санкционированные следственные действия в офисах фондовых бирж и местах жительства их отдельных должностных лиц. Новости партнера For-ua.com

Жареная новость

Нардеп Ирина Луценко пришла в Раду в ботильонах стоимостью $1000

07:31, 12.12.2018 Поделиться: 35   Нардеп Ирина Луценко пришла в Раду в ботильонах стоимостью $1000 …