Важные новости
Home / За рубежом / Антон Зингаревич лечится от хищений Об этом сообщает Рамблер.

Антон Зингаревич лечится от хищений Об этом сообщает Рамблер.

Закончено расследование исчезновения банковских кредитов Как стало известно «Ъ», МВД России завершило расследование уголовного дела в отношении гендиректора ГК «Энергостройинвест-холдинг» (ЭСИХ) Константина Шишкина, которому инкриминируется хищение кредитов на 2,5 млрд руб. у банка «Глобэкс» и МТС-банка. Организатором махинаций следствие считает владельца ЭСИХ Антона Зингаревича — сына экс-члена совета директоров «Россетей» и совладельца группы «Илим» Бориса Зингаревича. Однако для расследования Зингаревич-младший, находящийся в США, недоступен.

В деле Константина Шишкина, который по обвинению в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) находится под домашним арестом, два эпизода. В материалах речь идет о хищении 2,5 млрд руб. кредитных средств МТС-банка и банка «Глобэкс». Адвокат бизнесмена уже начал знакомиться с итогами расследования, занимающими 83 тома. Господин Шишкин свою вину не признает.

В следственном департаменте МВД полагают, что Константин Шишкин выступал исполнителем мошеннических схем, а предполагаемым организатором хищений являлся Антон Зингаревич. Ему предъявлено аналогичное обвинение, но в заочной форме, поскольку Антон Зингаревич находится в розыске. При этом известно, что бизнесмен проживает в США, у которых нет договора о выдаче обвиняемых с Россией. По сведениям защиты бизнесмена, тот не скрывается от следствия за океаном, а проходит в США курс длительного лечения.

По версии следствия, инкриминируемые им преступления Антон Зингаревич и Константин Шишкин совершили в 2013 году. Тогда практически одновременно компания господина Зингаревича заняла деньги у дочерней структуры госкорпорации ВЭБ банка «Глобэкс» и МТС-банка. К этому времени ЭСИХ был крупнейшим российским строителем магистральных подстанций, чей годовой портфель заказов составлял около 45 млрд руб., а крупнейшим заказчиком холдинга была государственная ФСК ЕЭС, на которую приходилось 85% контрактов.

Полученные в «Глобэксе» 1,5 млрд руб. компания планировала направить на разработку проектной и закупочной документации для строительства по контракту с ФСК ЕЭС подстанции «Белобережская» в Брянской области. При этом формальным получателем денег выступало входящее в холдинг Зингаревича-младшего ООО «Новая инжиниринговая компания» (НИК), залогом служили акции управляющей компании холдинга — кипрской Matias Co Limited, а также двух проектных институтов, входящих в холдинг — Северо-Западного НТЦ и проектного центра «УралТЭП». Кредит был выдан в декабре 2013 года, однако через несколько месяцев заемщик перестал его обслуживать, так и не построив станцию. Как выяснилось затем во время расследования, деньги, полученные от «Глобэкса», сначала были переведены в ООО «Сетьстройкомплект» (ССК), а оттуда перекочевали в «Энергостройинвест-холдинг», после чего были выведены из структур холдинга.

Эпизод, связанный с пропавшим кредитом МТС-банка, появился в деле 5 июля текущего года. Как говорится в материалах расследования, Антон Зингаревич, занимая пост председателя совета директоров ЭСИХ и являясь фактическим собственником компании, вступил в преступный сговор с Константином Шишкиным, который в соответствии с разработанным планом преступления обратился в 2013 году в МТС-банк с заявкой на предоставление на два года 1 млрд руб. инжиниринговому центру «Энерго». Деньги якобы были нужны компании для пополнения оборотных средств. Поручителями выступали как ЭСИХ, так и фигурировавшие в первом эпизоде НИК и ССК. Однако после того как 27 декабря 2013 года банк перевел деньги на счет центра, они были направлены на другие цели, включая погашение долга перед банком «Санкт-Петербург» и финансирование хоккейного клуба «Атлант» из Мытищ, купленного Зингаревичем-младшим. Однако весомая часть кредитных средств, полагают в МВД, была выведена за границу под видом предоставления кредита офшорной Blaine Overseas Venture, а также покупки векселей малоизвестной Enonoline Overseas Ltd.

В 2015 году ЭСИХ был признан банкротом, хоккейный клуб «Атлант», упоминающийся в материалах дела, также остался без финансирования, повторив судьбу еще одной покупки Зингаревича-младшего — английского футбольного клуба «Рединг». Приобретенный бизнесменом в 2012 году за £25 млн английский клуб, поиграв год в премьер-лиге, вылетел из нее, после чего был продан за символическую сумму £1 группе тайских инвесторов.

Стоит отметить, что с банком «Глобэкс» господин Зингаревич заключил мировое соглашение, однако это обстоятельство не повлияло на ход расследования. Также, по данным «Ъ», переговоры о мировом соглашении шли и со вторым потерпевшим, однако оказались в тупике. В МТС-банке комментировать ход расследования не стали. Об этом сообщает Рамблер.

Источник материала: Rucriminal.info

Новости партнера HPiB.life

Жареная новость

Хищение с видом на Неву

Как Андрей Исаев и Елена Меньшикова лишили Балтийский банк недвижки на Невском проспекте Следственный комитет …